Ex-CEO da Goliath Ventures se declara culpado em esquema cripto de US$ 400 milhões

Christopher Alexander Delgado, ex-CEO da Goliath Ventures, se declarou culpado de fraude e lavagem de dinheiro em um esquema de investimento cripto que arrecadou pelo menos US$ 400 milhões de investidores. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a acusação na terça-feira.

A Goliath prometia retornos mensais gerados por pools de liquidez de ativos digitais entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026. No entanto, os fundos eram usados para pagar investidores anteriores, processar saques, financiar gastos de luxo e eventos de negócios, segundo os promotores.

Delgado se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. No acordo, ele admitiu que o esquema causou perdas de pelo menos US$ 250 milhões e concordou em entregar uma vasta coleção de itens de luxo comprados com o dinheiro dos investidores.

O que Delgado terá que entregar? Ele concordou em entregar oito propriedades, 11 veículos, 30 relógios, mais de 50 bolsas e carteiras de luxo, pelo menos 29 joias, além de contas bancárias e carteiras cripto. Cada acusação de fraude pode render até 20 anos de prisão, e a de lavagem de dinheiro, até 10 anos.

A declaração ocorre após Delgado aparecer na TV e pedir desculpas publicamente aos investidores. Em 12 de maio, ele disse à emissora WFTV que os investidores confiaram nele e que ele os decepcionou, afirmando ter retornado voluntariamente aos EUA e cooperado com as autoridades. Ele afirmou que restavam apenas US$ 160 mil na conta da empresa quando foi preso, e que outros ex-colegas estavam envolvidos.

O caso também gerou críticas às instituições financeiras que processaram os fundos da Goliath. Em 12 de março, investidores entraram com uma ação coletiva contra o JPMorgan Chase, alegando que o banco ignorou transações suspeitas e permitiu que a Goliath recebesse fundos por suas contas. Cerca de US$ 253 milhões passaram por uma conta do JPMorgan, incluindo US$ 123 milhões transferidos para carteiras da Goliath na Coinbase. Uma queixa federal também identificou fluxos pelo Bank of America e diretamente para carteiras da Coinbase.