Polícia Federal desmantela cartel que usava criptomoedas para lavar dinheiro do tráfico

A Polícia Federal do Brasil prendeu nove pessoas suspeitas de integrar um cartel internacional de drogas que teria traficado cerca de 6,5 toneladas de cocaína e lavado bilhões de reais usando métodos que incluíam corretoras ilegais habilitadas por criptomoedas.

A operação ocorreu na semana passada e envolveu agentes federais e estaduais. Foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 44 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo. A Justiça também determinou o bloqueio de até 1 bilhão de reais (cerca de US$ 197 milhões) em bens durante a investigação.

Como as criptomoedas foram usadas na lavagem de dinheiro?

A organização é suspeita de movimentar bilhões de reais por meio de diversos métodos de ocultação de ativos, incluindo empresas de fachada, corretoras ilegais de criptomoedas, bens de luxo e imóveis. As criptomoedas permitiam que os valores fossem transferidos de forma mais rápida e com menor rastreabilidade, dificultando o trabalho das autoridades.

Os suspeitos serão acusados de participação em organização criminosa transnacional, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A investigação ainda está em andamento e novas prisões não estão descartadas.

A operação ocorre meses depois de o Departamento do Tesouro dos EUA, por meio do Office of Foreign Assets Control, sancionar seis endereços de Ethereum ligados a uma rede de lavagem de dinheiro associada ao Cartel de Sinaloa, que convertia lucros do tráfico em criptomoedas.

Perguntas frequentes

O que significa uma corretora ilegal habilitada por criptomoedas?

São empresas que operam à margem da lei, oferecendo serviços de câmbio e transferência de valores usando criptomoedas, sem registro nos órgãos reguladores. Elas permitem que criminosos convertam dinheiro sujo em ativos digitais e os movimentem internacionalmente com menos supervisão.

Os 1 bilhão de reais bloqueados serão perdidos?

O bloqueio é uma medida cautelar para garantir que, se houver condenação, os valores possam ser confiscados e usados para reparar danos. O montante só será definitivamente perdido após o trânsito em julgado da sentença condenatória.