TRM: Entidades ligadas ao Irã movimentaram US$ 3,8 bilhões pela CoinEx

A TRM Labs, empresa de inteligência blockchain, revelou que US$ 3,8 bilhões foram movimentados por 60 entidades iranianas sancionadas através da exchange CoinEx. A análise da TRM Labs indicou que a CoinEx teve uma participação de 8% nessas transações ilícitas, um percentual substancialmente maior do que o de suas contrapartes.

O relatório da TRM Labs destaca a utilização da CoinEx por grupos sujeitos a sanções internacionais. A movimentação de US$ 3,8 bilhões por 60 entidades iranianas sancionadas sublinha os desafios na aplicação de regulamentações financeiras no setor de criptoativos.

A participação de 8% da CoinEx nas transações ilícitas, conforme apontado pela TRM Labs, a coloca em uma posição de destaque negativo. Este percentual é considerado substancialmente superior ao observado em outras exchanges de criptomoedas, sugerindo um possível uso preferencial da plataforma por essas entidades para contornar restrições.