EUA sancionam exchange iraniana BitBank por transferências de bitcoin ao IRGC

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou a BitBank, uma exchange de criptomoedas iraniana, como parte da Operação Economic Outcast, a campanha econômica do governo Trump contra o Irã e seus facilitadores. O anúncio foi feito em comunicado na quinta-feira.

Os EUA sancionam o Irã há décadas. Neste ano, o país do Oriente Médio intensificou o uso de criptomoedas, incluindo bitcoin, para contornar as penalidades econômicas.

"As designações de hoje da infraestrutura iraniana de ativos digitais deixam perfeitamente claro que os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão além do alcance do OFAC", afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent. "Se você apoia o regime iraniano, o Departamento do Tesouro vai sancionar você."

Quem foi alvo das sanções além da exchange?

As sanções atingem o financiador iraniano designado Babak Zanjani, sua desenvolvedora de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e três associados de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari. Segundo o Tesouro, desde junho a Autoridade de Serviços Marítimos Hormuz Safe do Irã usou a BitBank para mover bitcoin ao regime iraniano. As sanções de quinta-feira visam atingir a "arquitetura que Zanjani construiu para lavar fundos", acrescentou o órgão.

"O Departamento do Tesouro continuará não apenas mirando o ecossistema iraniano de ativos digitais, mas também entidades e atores internacionais que ajudam a facilitá-lo", prosseguiu o comunicado. No início deste ano, o Irã iniciou um serviço de seguro lastreado em bitcoin para suas empresas de transporte marítimo.

Em julho, os EUA disseram ter congelado cripto vinculada ao regime iraniano, principalmente na forma da stablecoin da Tether. Stablecoins como a USDT podem ser congeladas pela empresa emissora, mas o bitcoin, por ser descentralizado e não ter um emissor único, não pode.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA afirmou em julho que o Irã vinha driblando sanções ao aceitar pagamentos em bitcoin de navios que passam pelo Estreito de Ormuz. Na época, o OFAC disse que o Hormuz Safe, desenvolvido pelo Ministério da Economia do Irã, "aceita pagamento em Bitcoin e outros ativos digitais" para contornar sanções.

Perguntas frequentes

Por que o bitcoin foi usado para contornar as sanções?

Diferentemente de stablecoins como a USDT da Tether, que podem ser congeladas pela empresa emissora, o bitcoin é descentralizado e não tem um emissor único, o que impede o congelamento direto. Por isso, o regime iraniano e entidades associadas recorreram à criptomoeda para movimentar recursos fora do alcance das penalidades econômicas.

Quem são os alvos das sanções além da BitBank?

Além da exchange iraniana, o Tesouro dos EUA sancionou o financiador Babak Zanjani, sua desenvolvedora de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e três associados de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.