O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, através do seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), impôs sanções à Nobitex, a maior plataforma de ativos digitais do Irã, e a outras três corretoras iranianas. Esta ação representa um dos golpes mais significativos da administração americana contra a infraestrutura financeira digital de Teerã. A Nobitex foi responsável por mais de 50% de todas as entradas de ativos digitais no Irã em 2025, servindo como um canal para pagamentos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica, operações de ransomware e tentativas de ocultar a riqueza do regime durante blecautes de internet.

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, destacou que a deterioração econômica do Irã corrobora a eficácia da estratégia de "pressão máxima" dos EUA. "Enquanto a economia do Irã está em queda livre, o regime optou por cooptar tecnologias de ativos digitais para sua agenda corrupta", declarou Bessent. Ele acrescentou que essas tecnologias têm sido utilizadas para evadir sanções e transferir riqueza para fora do país, evidenciando a preocupação americana com o uso de criptomoedas para fins ilícitos.

Além da Nobitex, outras plataformas foram alvo de sanções. A Wallex, segunda maior corretora do Irã em volume, recebeu 12% das entradas de ativos digitais e facilitou transações ligadas à Guarda Revolucionária. A Bitpin, com 10% das entradas, tem investidores com supostos laços com esforços de evasão de sanções. A Ramzinex, fundada em 2018, processou mais de US$ 2,45 bilhões em transações, incluindo pagamentos para uma instituição financeira apoiada pelo governo iraniano.

A iniciativa ocorre em um momento em que a economia paralela de criptomoedas do Irã se tornou uma preocupação central para a segurança nacional dos EUA. A infraestrutura cripto do país é estimada em cerca de US$ 7,8 bilhões. A empresa de análise de blockchain Elliptic associou a Nobitex a uma rede de carteiras e comportamentos consistentes com atividades financeiras da Guarda Revolucionária.

Em abril de 2026, a Tether congelou US$ 344,2 milhões em duas carteiras ligadas ao Banco Central do Irã, com vínculos documentados com a Força Quds da Guarda Revolucionária e o Hezbollah. Este foi descrito como o maior congelamento on-chain de reservas soberanas de criptomoedas iranianas já registrado. O Secretário Bessent informou à Fox Business que os EUA apreenderam aproximadamente US$ 1 bilhão em criptomoedas iranianas.

Uma novidade nesta rodada de sanções é a inclusão de lideranças da Nobitex. Amir Hossein Rad, presidente, cofundador e ex-CEO da exchange, foi sancionado por auxiliar na reconstituição das operações após um hack de US$ 90 milhões em junho de 2025. Dois cofundadores ligados à família Kharrazi, próxima ao ex-líder supremo Khamenei, e o atual CEO, Seyed Ali Khoee, também foram designados.

Essas designações sinalizam uma mudança para responsabilizar indivíduos, em vez de apenas plataformas. Analistas acreditam que essa estratégia tem maior peso dissuasório, pois ameaça executivos com congelamento de bens pessoais e exposição a sanções secundárias. O Tesouro dos EUA invocou duas ordens executivas: a E.O. 13224 (autoridade antiterrorismo) e a E.O. 13902 (que visa pessoas que operam no setor financeiro do Irã).

As consequências dessas designações incluem o bloqueio de todos os bens dos Estados Unidos das entidades e indivíduos nomeados. Além disso, qualquer empresa ou instituição financeira estrangeira que continue a fazer negócios com eles corre o risco de sofrer sanções secundárias. Profissionais de compliance em todo o setor observarão se essas listas de cidadãos especialmente designados (SDN) forçarão emissores de stablecoins e corretoras estrangeiras a cortar o acesso de usuários iranianos em larga escala.