Autoridades americanas indiciaram dois homens, um ucraniano e um russo, por operarem uma sofisticada rede internacional de lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas. Ruslan Igorevich Tkachuk, de 37 anos, e Alexander Vladimirovich Ledenev, de 25 anos, foram detidos na Geórgia, onde residiam. Ambos enfrentam acusações de conspiração para lavagem de instrumentos monetários e lavagem de dinheiro por meio de operações dissimuladas, com penas máximas de 20 anos de prisão.

Os acusados seriam membros seniores de uma organização criminosa conhecida como "AudiA6", que gerenciava um serviço de mixagem de criptomoedas e um fórum na dark web chamado Dark2Web. Neste fórum, criminosos poderiam negociar a realização de crimes cibernéticos em troca de pagamentos, evidenciando a profunda integração entre atividades ilícitas e o submundo digital.

Desde sua criação em 2021, a AudiA6 teria processado aproximadamente 10.333 Bitcoins, o equivalente a cerca de US$ 389,7 milhões na época das transações. A organização lucrou ao menos US$ 10 milhões em taxas de comissão, cobrando até 5% por transação. Deste montante, cerca de 393 Bitcoins, avaliados em aproximadamente US$ 19,2 milhões, foram rastreados diretamente de mercados da dark web, grupos de ransomware e outras fontes ilícitas.

Contrariando as promessas de anonimato aos seus clientes, a análise da blockchain realizada pelos investigadores permitiu rastrear as transações. Isso foi possível através da análise dos registros de exchanges, demonstrando que a tecnologia criptográfica não é infalível contra investigações forenses.

A investigação contou com seis operações dissimuladas entre dezembro de 2022 e maio de 2026, nas quais agentes do FBI e do Serviço Secreto se passaram por criminosos interessados em lavar dinheiro proveniente de fraudes e tráfico de drogas. Em um dos diálogos, um operador da AudiA6 demonstrou indiferença quanto à origem dos Bitcoins, afirmando "não me importo", e a necessidade de passar fundos de drogas por um mixer.

As prisões foram parte de uma ação coordenada internacional, com a participação de agências de segurança de diversos países, incluindo Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, Reino Unido, além de Europol e Eurojust. Autoridades apreenderam dispositivos digitais, congelaram ativos em criptomoedas e derrubaram os sites da AudiA6 e Dark2Web, substituindo-os por avisos de apreensão.

O escritório do Procurador dos Estados Unidos informou que buscará a extradição de Tkachuk e Ledenev para o distrito da Pensilvânia, onde o caso será processado pelos procuradores Benjamin D. Traster e Sima Kazmir. Esta operação ressalta os esforços contínuos das autoridades para combater o uso de criptomoedas em atividades criminosas.