CFTC acusa Goliath Ventures e CEO de fraude de US$ 400 milhões em Bitcoin

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos entrou com uma ação civil contra a Goliath Ventures Inc. e seu CEO, Christopher Delgado, por supostamente operar um esquema Ponzi que arrecadou pelo menos US$ 397 milhões de cerca de 1.600 clientes. A denúncia foi protocolada no Tribunal Distrital dos EUA para o Meio Distrito da Flórida.

Segundo a CFTC, Delgado e sua empresa solicitaram dinheiro do público para negociação de ativos cripto, principalmente Bitcoin e outras criptomoedas, mas se apropriaram indevidamente de todos os fundos. Em vez de negociar como prometido, os réus usaram o dinheiro recebido para pagar lucros fictícios a investidores anteriores e para financiar o que a agência descreve como o estilo de vida luxuoso de Delgado.

A CFTC também alega que os réus garantiram aos clientes a devolução do principal, dos lucros, ou ambos, e enviaram extratos de conta mostrando ganhos que não existiam. Delgado já admitiu responsabilidade criminal: em junho, em um caso paralelo do Escritório do Procurador dos EUA para o Meio Distrito da Flórida, ele se declarou culpado de acusações federais relacionadas à fraude.

Por que a CFTC agiu agora?

A ação da CFTC foi movida na terça-feira, no mesmo dia em que a Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou sua própria ação civil contra Delgado e a Goliath. O presidente da CFTC, Michael S. Selig, enquadrou o caso como parte de uma postura mais ampla em relação aos mercados de ativos digitais, dizendo que a agência continuará policiando fraudes e manipulações enquanto desenvolve regras mais claras para que empresas legítimas possam operar domesticamente.

David I. Miller, diretor de fiscalização da agência, disse que a divisão continua sendo o que chamou de 'um importante guarda no combate à fraude em commodities digitais'. A CFTC busca restituição para os clientes, devolução de ganhos ilícitos, multas civis, proibições de negociação e registro, e uma liminar permanente contra novas violações do Commodity Exchange Act e dos regulamentos da agência.

As alegações na queixa civil ainda não foram comprovadas. O advogado de Delgado e da Goliath Ventures não foi identificado no anúncio da CFTC. Ordens de restituição em casos como este são frequentemente difíceis de cobrar, e a agência observa rotineiramente que os infratores podem não ter ativos suficientes para pagar as vítimas.

Perguntas frequentes

Os clientes serão reembolsados?

A CFTC está buscando restituição para os clientes, mas não há garantia de que os fundos serão recuperados. A agência alerta que, em muitos casos, os golpistas não têm ativos suficientes para devolver o que foi perdido.

Delgado já foi condenado?

Delgado se declarou culpado em junho em um caso criminal federal paralelo, mas a ação civil da CFTC ainda está em andamento e as alegações não foram provadas em tribunal.