BitMEX enfrenta ação coletiva por roubo de Bitcoin e insider trading enquanto encerra operações

A BitMEX, exchange de derivativos de criptomoedas que inventou o contrato perpétuo, está enfrentando uma proposta de ação coletiva que alega roubo de Bitcoin e insider trading, protocolada no mesmo dia em que anunciou seu fechamento em três meses. O processo foi movido pela BKX Services e David Namdar no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, em 23 de julho.

Os autores afirmam que a BitMEX reteve colaterais e realizou liquidações forçadas injustas, resultando em perdas de 622,66 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 40,7 milhões. A BKX alega ter perdido ao menos 305,81 BTC, enquanto Namdar afirma ter perdido mais de 316,85 BTC. O processo busca representar clientes dos EUA que compraram produtos de swap de Bitcoin da BitMEX a partir de 23 de julho de 2018.

Como a BitMEX teria retido os colaterais dos clientes? A nova queixa alega que a BitMEX e seus cofundadores Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed projetaram um sistema para reter o colateral dos clientes e transferir o Bitcoin restante para o fundo de seguro da plataforma. Também afirma que uma mesa de negociação interna tinha acesso a informações privadas dos clientes e podia continuar negociando durante congelamentos de servidores que impediam outros usuários de fechar suas posições.

A exchange permitia que traders tomassem emprestado até 100 vezes o valor de seu colateral para alavancar posições. Os autores alegam que a plataforma liquidou suas posições enquanto o colateral ainda valia aproximadamente o dobro das perdas e reteve o saldo restante. O processo nomeia a empresa controladora HDR Global Trading, várias afiliadas e os cofundadores como réus.

O fechamento da exchange veio após uma revisão estratégica da HDR e uma ampla reformulação da administração. A BitMEX perdeu seu CEO, diretor financeiro e chefe de crescimento no mês passado, com o consultor jurídico geral Peter Wilkinson assumindo como CEO. O processo exige que um juiz decida se pode prosseguir como ação coletiva.

Perguntas frequentes ### Os valores em Bitcoin foram realmente retidos pela BitMEX? A ação alega que a BitMEX reteve 622,66 BTC dos autores, mas o caso ainda não foi julgado. A exchange nega as acusações, e o tribunal precisará decidir sobre o mérito.

A BitMEX já havia enfrentado acusações semelhantes antes? Sim, alegações similares foram feitas em uma ação coletiva de 2020, que foi encerrada em junho de 2025 sem uma decisão sobre as acusações de liquidação. O novo processo retoma as mesmas questões.