Investidor de criptomoedas é indiciado nos EUA por suposto esquema de fraude de US$ 20 milhões

Um grande júri federal indiciou um investidor de criptomoedas de Dakota do Sul por acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e roubo de identidade agravado, relacionadas a um suposto esquema de investimento de US$ 20 milhões, informou o Departamento de Justiça dos EUA na quinta-feira.

De acordo com a denúncia, Benjamin Paul Wiener, de 43 anos, convenceu pessoas a investir dinheiro e ativos digitais em suas empresas fazendo declarações falsas e representações fraudulentas. Os promotores alegam que Wiener usou fundos de novos investidores para pagar investidores anteriores e cobrir despesas pessoais após os fundos existentes terem sido esgotados.

Como o esquema foi descoberto? A investigação federal revelou que Wiener operava um esquema de Ponzi, no qual os retornos prometidos aos investidores iniciais eram pagos com o dinheiro de novos participantes. O suposto esquema afetou dezenas de vítimas em Dakota do Sul, Minnesota e região circunvizinha, conforme a denúncia.

Wiener enfrenta uma acusação de 29 crimes, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e roubo de identidade agravado. Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão e multa de US$ 1 milhão por fraude bancária, até 20 anos de prisão e multa de US$ 250 mil para cada acusação de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, além de uma pena obrigatória consecutiva de dois anos de prisão por roubo de identidade agravado.

Perguntas frequentes ### O que é um esquema de Ponzi? Um esquema de Ponzi é uma fraude financeira em que os retornos prometidos aos investidores são pagos com o dinheiro de novos investidores, em vez de serem gerados por lucros reais de investimentos. O esquema depende da captação contínua de novos fundos para se sustentar e eventualmente colapsa quando não há mais novos investidores.

Quais são as penalidades para os crimes imputados? As penalidades variam conforme o crime: fraude bancária pode resultar em até 30 anos de prisão e multa de US$ 1 milhão; cada acusação de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro pode levar a até 20 anos de prisão e multa de US$ 250 mil; e roubo de identidade agravado tem pena obrigatória de dois anos consecutivos de prisão.