SEC obtém sentença de US$ 5,5 milhões contra suposta plataforma cripto falsa NanoBit

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) obteve uma sentença de US$ 5,5 milhões contra a NanoBit Limited e cinco réus relacionados, acusados de operar um esquema de golpe de investimento baseado em relacionamento, usando uma plataforma de criptomoedas falsa.

O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York determinou, em 16 de junho, o pagamento de US$ 5.518.902 em devolução de lucros, juros pré-julgamento e multas civis, conforme anunciado pela SEC. A ação foi movida em setembro de 2024.

Como o golpe funcionava? De setembro de 2023 a junho de 2024, os participantes do esquema se passavam por profissionais do setor financeiro em grupos do WhatsApp. Eles conquistavam a confiança das vítimas e as direcionavam a depositar fundos na NanoBit.

Embora os painéis dos usuários mostrassem negociações aparentemente lucrativas, a SEC alegou que a plataforma nunca executou transações reais de criptomoedas. Pelo menos 18 investidores perderam quase US$ 1 milhão em criptomoedas e moeda fiduciária.

Os fundos dos investidores não eram usados para negociações, mas sim enviados para contas bancárias em Hong Kong. Os participantes transferiram mais de US$ 2 milhões para o exterior e se apropriaram indevidamente de centenas de milhares de dólares em ativos cripto das vítimas.

A NanoBit também afirmou falsamente que uma afiliada, a NanobitUS Securities, era registrada na SEC e ligada a empresas financeiras respeitáveis. Os réus — NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu e Hua Zhao — nunca compareceram ao tribunal.

O juiz considerou a revelia intencional e que nenhuma defesa meritória foi apresentada. A NanoBit Limited enfrenta a maior parte: mais de US$ 532.000 em devolução de lucros, quase US$ 82.000 em juros pré-julgamento e uma multa civil de US$ 1,1 milhão.

As outras três entidades devem US$ 1,1 milhão cada em multas. Liu deve US$ 120.000; Zhao deve US$ 55.000. Todos devem pagar em 30 dias. A corte proibiu permanentemente todos os seis réus de violar disposições federais antifraude e de participar de ofertas ou transações de valores mobiliários.

Perguntas frequentes

O que é um golpe de "abate de porcos"? É um tipo de fraude em que os golpistas constroem um relacionamento de confiança com a vítima ao longo do tempo, geralmente por meio de aplicativos de mensagens, antes de convencê-la a investir em plataformas falsas. No caso NanoBit, os criminosos usaram grupos do WhatsApp para se passar por profissionais financeiros.

Quais as consequências para os réus? Além das multas totais de US$ 5,5 milhões, todos os seis réus estão permanentemente proibidos de violar leis antifraude federais e de participar de ofertas de valores mobiliários. Liu e Zhao ainda podem negociar em suas contas pessoais.

O que a SEC fez para combater esses golpes? A ação contra a NanoBit foi uma das primeiras medidas de execução da SEC contra esquemas de investimento baseados em relacionamento envolvendo plataformas cripto falsas. A agência também moveu uma ação paralela contra outra plataforma falsa, a CoinW6.